教學文章

同一個名字的 USDT 其實存在於好幾條不同的區塊鏈上，彼此不相通。搞錯鏈別是新手最常見、也最容易直接損失全部本金的錯誤。

鏈上追查的所有動作都建立在三樣東西上。先弄清楚它們分別代表什麼、能告訴你什麼、又不能告訴你什麼，後面的追查才不會做白工。

一張流向圖上有節點、有線、有顏色、有形狀，每一樣都在講一件事。學會讀圖之後，五秒鐘就能看出一個地址是個人錢包、交易所、還是中轉站。

「Binance Hot Wallet」「詐騙」「OFAC 制裁名單」這些標籤不是寫在區塊鏈裡的，是人整理出來的。知道每個標籤從哪來，才知道能信到什麼程度。

錢轉出去之後鏈上沒有取消鍵，但你能做的事比想像中多。這篇按照時間順序說明該先做什麼、追到哪裡該停、以及實際上有多少機會拿回來。

打 165 不等於報案。這篇說明在台灣被加密貨幣詐騙之後，實際上要跑哪些管道、準備什麼資料、以及為什麼「受理案件證明單」是整件事的關鍵。

Tether 確實可以讓某個地址的 USDT 動不了，但這個權力怎麼運作、誰能啟動、實務上要多久，跟多數人的想像有落差。搞懂它才知道報案能期待什麼。

在追查資金流向時，分辨「這是個人錢包」還是「這是某家交易所的充值地址」會改變你的下一步。而它們在圖上的樣子差很多。

詐騙集團拿到錢之後不會放著。認出拆分、鏈跳、混幣、場外這四種手法在流向圖上的形狀，你就知道自己追到了哪一步、還值不值得追下去。

區塊鏈的公開透明常被過度解讀。分清楚哪些是帳本上的事實、哪些只是推測，可以避免你在報案時說錯話，也避免你冤枉了無關的人。

手法會換皮，但底層的結構就那幾種。認出結構比記住劇本有用，因為劇本每個月都在變，結構十年沒變過。

被騙過的人會進入一份名單，接下來會有人主動聯絡你說能幫你追回。這是第二輪收割，成功率比第一輪還高，因為受害者急著想止損。

鏈上轉帳沒有取消鍵，所以所有的防護都必須發生在按下去之前。這五件事加起來不到五分鐘，能擋掉絕大多數的常見損失。